İstanbul’da bir dernek aracılığıyla toplanan bağışların önemli bir kısmının usulsüz şekilde kullanıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda, toplamda 72 milyon liranın dernek dışındaki harcamalarda kullanıldığı tespit edildi ve 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, dernek içerisindeki mali işlemleri detaylı bir şekilde inceledi. Elde edilen verilere göre, derneğe bağış olarak aktarılan yaklaşık 372 milyon lira tutarındaki paranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında harcandığı anlaşıldı.
Yapılan mali analizler ve banka hareketlerinin gözden geçirilmesi sonucunda, söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin kişisel harcamaları için yönlendirildiği ortaya çıktı. Şüphelilere ait hesaplara paraların “huzur hakkı” ve “maaş ödemesi” gibi bahanelerle aktarılarak usulsüz dağıtıldığı belirlendi. Ayrıca, dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile gerçek mali durumları arasında büyük bir uyumsuzluk bulunduğu saptandı.
Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edilince, İstanbul merkezli olarak Sivas ve Muğla’da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.
About the Author
